À travers son Rapport annuel de juin 2023, le Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (Giaba) révèle en juin 2024 que le Bénin a fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ceci, même si certaines lacunes, selon lui, subsistent quant à la définition d’une sanction spécifique, de publication de lignes directrices à l’intention des mises en cause.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin intéresse le Giaba. C’est ce qu’il convient de retenir de son dernier Rapport annuel qui a réévalué ses notes. Cela, en conformité avec les recommandations du Groupe d’action financière (Gafi), organisation mondiale de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. « Dans une large mesure, le Bénin a rempli les exigences des mesures et fait des progrès en ce qui concerne ses obligations en matière de sanctions financières ciblées (Sfc) applicables en matière de financement du terrorisme (Ft) », fait noter le Rapport.

À l’instar de ses points positifs, le Giaba fait noter des lacunes. Celles-ci concernent la définition d’une sanction spécifique en cas de violation des obligations en matière de Sfc liées au financement de la prolifération des armes de destruction massive (PF), la désignation des autorités de contrôle des Entreprises et professions non financières désignées (Epnfd) et la publication de lignes directrices à l’intention des Institutions financières (If), des Epnfd et de toute autre personne physique ou morale sur leurs obligations concernant les mesures de gel, de radiation de la liste et de dégel.

« Les notes attribuées aux recommandations 6 et 7 ont été relevées, passant de Partiellement conforme) à en grande partie conforme en mai 2023. En revanche, celle attribuée à la Recommandation 15 a été abaissée de Conforme à Non-conforme », indique l’institution de la Cedeao.